0
В Ярославской области в суд направили уголовное дело в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Таким путем они получили 640 миллионов рублей. Полиция задержала их в 2016 году. Было установлено, что они действовали с привлечением подставных юридических лиц. Было возбуждено уголовное дело, фигурантов осудили.
Как сообщают в УМВД по Ярославской области, трое участников ОПГ ранее уже принимали участие в похожих преступлениях в составе другой группы. Когда открылись эти обстоятельства, возбудили новое уголовное дело.
Полиция установила, что некоторые участники группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали за денежное вознаграждение оформить на себя ИП, а после пользовались счетами подставных индивидуальных предпринимателей для незаконного «обнала». Другие участники находили клиентов для своих «услуг». В отношении одного из фигурантов уголовное дело выделили в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. За год незаконной деятельности через счета организованной группы прошли деньги более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 миллионов рублей. Прибыль от «обнала», пропущенного через счета организации, делили между участниками преступной группы. Расследование завершили. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
| Карта сайта