0
УМВД России по Ярославской области завело уголовное дело в отношении руководителя фирмы-застройщика. Его обвиняют в отмывании денег, украденных у дольщиков в 2017 году, за что директор организации ранее уже привлекался к уголовной отвественности.
В ходе расследования установили, что один из обманутых дольщиков в 2016 году расплатился с застройщиком за несколько квартир в строящемся доме во Фрунзенском районе участком земли, стоимостью больше 15 миллионов рублей.
Позже директор организации продал участок, легализовал полученные за него деньги и распорядилсяпсредствами в личных целях.
Также по этому случаю УМВД возбудило еще одно дело, по факту мошенничества в особо крупных размерах.
Расследование продолжается.
Максимальное наказание за отмывание денег – лишение свободы на семь лет.
| Карта сайта