Против нерадивого застройщика возбуждено уголовное дело за отмывание денег

07.09.2019 4:45 0

Против нерадивого застройщика возбуждено уголовное дело за отмывание денег

УМВД России по Ярославской области завело уголовное дело в отношении руководителя фирмы-застройщика. Его обвиняют в отмывании денег, украденных у дольщиков в 2017 году, за что директор организации ранее уже привлекался к уголовной отвественности.

В ходе расследования установили, что один из обманутых дольщиков в 2016 году расплатился с застройщиком за несколько квартир в строящемся доме во Фрунзенском районе участком земли, стоимостью больше 15 миллионов рублей.

Позже директор организации продал участок, легализовал полученные за него деньги и распорядилсяпсредствами в личных целях.

Также по этому случаю УМВД возбудило еще одно дело, по факту мошенничества в особо крупных размерах.

Расследование продолжается.

Максимальное наказание за отмывание денег – лишение свободы на семь лет.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Синоптики обещают жителям Татарстана грозу и град В Ярославле сгорели «Газель» и легковушка Финтех-разработка Aimee Ак Барс Банка победила в Битве инноваторов FinNext «Локо» во второй раз за три сезона выиграл Кубок Харламова В Бугульме натравленная на человека собака отгрызла ему руку

Последние новости