1В Ярославле завершили расследование уголовного дела в отношении группы людей, обвиняемых в нарушении закона «О банках и банковской деятельности». Они осуществляли в городе свою деятельность с марта 2018 года по декабрь 2019 года. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
Обвиняемые не зарегистрировали кредитную организацию и осуществляли свою деятельность без лицензии. За плату они предоставляли компаниям услуги по кассовому обслуживанию клиентов. Группа занималась противоправной деятельностью, они незаконно обналичивали деньги в интересах третьих лиц и получали с этого крупный доход.
К уголовной ответственности привлекли семь участников группы. Преступный доход составил 40 миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Фото и видео УМВД по Ярославской области
| Карта сайта