Перед судом предстанут трое жителей Татарстана за незаконное обналичивание денег

29.01.2021 15:32 0

Полицейские Нижнекамска «накрыли» банду из троих местных жителей, обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщает Управление МВД по Татарстану.

По предварительной версии, обвиняемые в период с октября 2017 года по август 2018 года заработали порядка 7,5 млн рублей за обналичивание, получая за незаконные действия от 1% до 12%.

Деньги клиентов злоумышленники перечисляли на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. После деньги перечисляли на счета банковских карт клиентов и обналичивались. Обвиняемые через 15 подконтрольных им фирм проводили банковские операции по выводу денег из безналичной формы в наличные средства, при этом не имели лицензии на осуществление этих операций.

Во время обыска оперативники забрали документы, электронные носители информации. На банду возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, осуществлявших незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств». Материалы дела направлены в суд.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

На Всероссийской переписи населения в Ярославской области будут работать более 2700 человек Чудотворная икона вернется в ярославский монастырь в День народного единства Челнинец убил ножом своего приятеля, а другого ранил в живот В ремонтируемых по программе «Решаем вместе!» дворах Ярославля бордюры выкрасят в желтый и зеленый цвет В Ярославской области снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

Последние новости